近日
大竹县公安局成功破获
一起以购买黄金为名
实则进行诈骗“洗钱”的案件
抓获两名犯罪嫌疑人
当场截获涉案黄金400余克
并及时为外地受害人
全额追回20万元经济损失
案件回顾：警方敏锐发现异常订单
近日，大竹警方在工作中发现：一名河北唐山客户通过银行卡支付了20万元定金订购黄金，但前来取货的却是两名外地男子。这种“人金分离”的异常情况引起了警方的高度警惕。
警方行动：快速布控，人赃并获
接到线索后，大竹县公安局刑侦大队反诈中队立即行动，在珠宝店周边部署警力，张网以待。当两名福建籍“取金手”进入店铺准备提取黄金时，被守候的民警一举抓获，计划交易的400余克黄金被全部拦截。
揭秘：高额佣金下的“黄金洗钱”链条
经查，两名犯罪嫌疑人通过境外聊天软件“纸飞机”接受上线指令，千里迢迢赶赴大竹专门负责提取黄金，事成后可从中抽取高额佣金。
他们身处的是一个组织严密、跨区域运作的诈骗“洗钱”链条：
幕后：诈骗分子在境外远程指挥，使用非法资金支付定金。
台前：“取金手”流动作案，负责线下收取黄金，实现“人金分离”，逃避打击。
变现：黄金因价值高、易变现，成为犯罪分子“洗白”赃款的“硬通货”。
警方提醒
致金店与行业从业者：
✅遇到大额交易、异地支付、身份信息不符、多人分批取货等异常情况时，请多一份警惕，第一时间保存证据并拨打110或向辖区派出所反映！您的警觉，是阻断犯罪的关键一环。
致广大市民群众：
✅请警惕“高佣金、低风险”的“代取物品”类兼职招聘，切勿因贪图小利而沦为诈骗分子的“工具人”，涉嫌违法犯罪，悔之晚矣！
✅进行大额交易时，请尽量选择正规平台和渠道，核实对方身份信息。
目前
案件正在进一步侦办中
公安机关将持续保持
对各类违法犯罪活动的高压严打态势
同时也呼吁广大企业和群众与我们携手
共同筑牢反诈防骗的“防火墙”
让罪恶无处遁形！ | 
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