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乐山侦破跨6省13市特大电信诈骗案 涉案金额1.3亿元


来源:乐山新闻网 |2019-7-18 15:34| 浏览量: 116589



乐山侦破跨6省13市特大电信诈骗案 涉案金额1.3亿元

抓捕现场

乐山新闻网讯(记者 徐梓胜)一个电话,让初入股市的刘女士一周被骗36万;一个报警,牵出6省13市特大电信诈骗案;一声令下,450名“人民卫士”千里奔波布下天罗地网。近日,乐山市公安局成功侦破了涉案金额达1.3亿元的“4.26”特大电信诈骗案,抓获外地涉案人员213人,扣押涉案车辆15台、冻结涉案资金1千余万元。

一个电话,股市新手入套一周亏掉36万元

井研县居民刘女士年初开始接触炒股,3月底她接到一位自称是“成都某投资顾问公司”工作人员的电话,免费为她推荐了一名炒股老师,可以教她在股市里赚钱。听信了这名工作人员的话,刘女士被拉到一个“随风看市”的荐股微信群和股票讲座直播室。

微信群有三四百人,“投资老师”的专业知识和对股市的研判分析取得了刘女士的信任,跟着“投资老师”,刘女士初尝了甜头,小赚了1000多元。

到了第三周,“投资老师”发布了一个消息,公司多位老师间要搞一场投资比赛,看谁最会赚钱。然而刘女士所在组的“投资老师”在比赛前期连连失利,居于比赛最后一名,在比赛的最后一个阶段,“投资老师”将资金放到了一个叫某期货指数的投资项目里,短短的时间里便从最后一名一跃成了第一名。

作为“黑马”的“投资老师”在群里大谈成功秘诀,某期货指数吸引了刘女士目光,时间短,赚钱快,有老师指点,一番沟通后,刘女士被分到了一个某期货指数交流群。这个群有十多个人,但刘女士不知道,这是骗局的最后一个环节,名叫“杀单”,里面除了她以外,全是托。

第四周里,刘女士在“投资老师”的指导下,到虚拟境外交易平台上开户,并把股市资金转到了某平台上开始炒境外期货。这个期货有100倍杠杆,刘女士没有有想到,短短一周时间里,她多年的积蓄和向家人、朋友借来的共计36万元就化为了泡沫。

乐山侦破跨6省13市特大电信诈骗案 涉案金额1.3亿元

押解返程

一个报警,牵出全国特大电信诈骗案

“钱没啦,全部都没啦!”意识到自己可能被骗,2019年4月,刘女士向井研县公安局报案。

接到报警后,民警立即展开调查,却发现,这个案子“水”有点深。

“根据报警人提供的信息,我们很快查到了达州一个名叫王某涵的人身上。”办案民警告诉记者,王某涵所在团队有70余人,但种种迹象表明,这里并不是源头。

“王某涵只是一个小头目,上面还有骨干分子陈某、胡某某,再上面还有团伙头目王某。”乐山市副市长胡国民牵头挂帅,抽调刑侦、网安及井研等相关区县30余名业务骨干全面展开案件侦办。

经过两个多月的缜密侦查,一个覆盖广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等6省13市的特大电信诈骗团伙渐渐浮出水面。

这个诈骗团伙制度严谨,采用公司化、规模化经营模式,分为交易所、大区、代理公司三大层级,下设代理公司、话务组、业务组,共计200余人。以大区为单位,分步骤,周期性实施诈骗,按照“诈骗企划、收集‘客户’、网络洗脑、引诱投资、操控‘杀单’”五个阶段,累计诈骗金额高达上亿元。

在确定该犯罪团伙组织架构、手段特征、人员轨迹后。6月26日,在省公安厅的统一指挥下,乐山公安抽调市县两级公安机关民辅警共450人,由乐山市公安局副局长周幼平和7个县级公安机关主要领导带队,分赴广东、江西、辽宁、重庆、云南等6省13市。

一声令下,450民警布下天罗地网

刑侦:我和犯罪嫌疑人同坐一个电梯

乐山反诈骗中心民警黄莎莎是直接参与案件侦查的民警之一,那段在电梯里和犯罪嫌疑人“偶遇”对话的场景让她难以忘记。

“犯罪嫌疑人工作生活地点分散,流动性大,反侦察意识强,要想核实他们身份摸清他们生活工作规律不是一件容易事。”黄莎莎说,当时团伙头目王某在深圳福田区,他们办公室租用的办公楼、写字楼、家属区等房屋,所用的设备也是租用的,一个月一换,为了摸清情况,自己化身租房客、推销员等职业,守候在犯罪嫌疑人工作地点外,有时一蹲就是一整天。

“八九名犯罪嫌疑人的照片我都记在脑子里,但照片和真实样貌还是有一定差别。”黄莎莎回忆说,有一次在电梯里她遇上了犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人还和她打招呼,当时她脑子里一片空白,但强迫自己冷静,用“租房”的借口掩盖了过去。

抓捕:我们不敢掉以轻心,一天只睡4个小时

7月1日上午8时,“4.26”专案前线指挥部在广东深圳临时驻地,组织100余名参战民警开展了“建党98周年重温入党誓词战时动员活动”,铸牢“最强信念”,坚定斗志、鼓舞士气。上午10时整,随着乐山市公安局指挥部一声令下,45个抓捕组统一开展集中收网行动。

在广东深圳,团伙头目王某落网;在辽宁沈阳,团伙骨干分子陈某、胡某某落网。其他相关犯罪成员被逐一抓获,收网行动取得圆满成功。

“为了顾全大局,实现统一收网,我们两次放弃了抓捕王某涵的最佳时机。”民警石柱华告诉记者,一次是王某涵即将离开达州去马来西亚的前夕,另一次是达州团队销毁作案工具的前夕。

“我们住在犯罪嫌疑人办公点对面,大家轮流值守,摸清抓捕环境,研判涉案目标动态、制定抓捕方案,每天只有4、5个小时休息时间。”民警石柱华说,那段时间同事们都躺在哪都能睡觉,还有不少同事累倒了还在坚持工作。

截止目前,该案共抓获外地涉案人员213人,其中采取刑事强制措施177人(刑事拘留170人、取保候审7人),其余涉案人员正在全力追捕中。

一身正气:“人民卫士”无悔责任担当

闪光:不忘初心、忠诚使命的无悔担当

在侦办“4.26”特大电信诈骗案期间,全市公安机关和全体参战人员团结一致、密切配合,特别是刑侦、网安等警种部门日以继夜、连续作战,全程同步支撑保障,体现了不忘初心、忠诚使命的无悔担当。

民警周嘉,连续两周研判涉案目标动态,每天加班到凌晨以后。6月26日突然满头大汗地倒在办公室座椅上,并出现呕吐症状。经医院检查,周佳同志系因每天长时间久坐,突发输尿管结石。然而每天到医院输液后,仍坚持到单位投入到案件侦办之中,为精准抓捕提供了详实数据信息。

金口河区公安分局民警廖纬在其妻子待产期间,仍然坚持随队前往云南省昆明开展侦查工作。统一收网后,作为后续资金查控组人员留在昆明继续开展工作。7月8日晚,廖纬同志接到妻子入院待产信息,指挥部立即特批其回家陪产。7月9日凌晨3时许,廖纬同志在回家途中就接到妻子顺利分娩的喜讯,虽满心欢喜,却留下了愧对家人的遗憾。

井研县公安局政工民警梁宁在连续四天三夜对嫌疑人进行跟踪、锁定、抓捕和审讯后,7月4日11时,在押解犯罪嫌疑人回川的动车上,他脸色发红、出现昏厥,血压一度达到高压160、低压110,列车医务人员要求他下车就医并接受24小时的血压监控,但他在服用降压药后,选择了“违令”跟随大部队完成押解任务。


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