证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2019一021
淮北矿业控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年4月2日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：
一、关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-022）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于召开2018年年度股东大会的议案
公司拟定于2019年4月23日（星期二）召开2018年年度股东大会，审议上述第一项及公司第八届董事会第四次会议审议通过的第一至八、十三、第十五至二十七共23项议案和公司第八届监事会第四次会议审议通过的第四项议案。
表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-023）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2019-023
淮北矿业控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 9点00分
召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年3月26日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，2019年4月2日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2019年3月28日、4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案12、13、15-22
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6-11、14-19、23
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、11、23
应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（二）参会登记时间：2019年4月22日至2019年4月22日
上午：8:30-11:30 下午：14:00-17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业办公中心）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）联系人：邱丹、蒋莅琳
联系电话：0561-4955888、4955999
传真：0561-4954707
电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com
（三）联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业办公中心
邮政编码：235000
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
淮北矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-022
淮北矿业控股股份有限公司
关于与淮北矿业集团财务有限公司
重新签署《金融服务协议》
暨关联交易的公告
重要内容提示：
●淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签署《金融服务协议》。
●公司第八届董事会第五次会议审议该事项时，关联董事回避表决。
●签署该协议有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
●本事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
鉴于公司已完成重大资产重组事宜，公司与财务公司签署的原《金融服务协议》已不符合公司当前实际情况，为满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》，由财务公司继续向公司提供存贷款、结算及其他金融服务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为本公司关联法人。
（二）财务公司基本情况
公司名称：淮北矿业集团财务有限公司
成立日期：2014年4月
法定代表人：殷召峰
注册资本：人民币8亿元
住所：安徽省淮北市相山区人民中路276号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易项款的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2018年12月31日，财务公司经审计的总资产564628.75万元，负债462702.25万元，净资产101926.50万元。2018年度财务公司实现营业收入16171.82万元，净利润10320.75万元。
除双方签署的原《金融服务协议》外，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、《金融服务协议》主要内容
公司与财务公司于2019年4月2日重新签署了《金融服务协议》，双方就存贷款、结算及其他金融服务达成协议，主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：淮北矿业控股股份有限公司
乙方：淮北矿业集团财务有限公司
（二）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
1、办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理该等业务收费不高于同行业同期同类服务所收取的费用。
2、办理结算服务。甲方在乙方开立结算户，乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务收费不高于同行业同期同类服务所收取的费用。
3、代理甲方办理乙方有权代理的保险业务。代理费按中国银保监会规定的标准收取，中国银保监会没有规定的不超过同行业水平收取。
4、办理存款服务。乙方为甲方提供存款服务，甲方在乙方存款每日余额不高于人民币30亿元，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于淮北矿业集团其他成员单位在财务公司的存款利率。
5、综合授信服务。在符合国家有关法律法规的前提下，乙方为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方提供的贷款利率，按照人民银行相关规定执行，不高于甲方在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平，也不高于淮北矿业集团其他成员单位在乙方的贷款利率。
6、其他金融服务。乙方按甲方的提示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。乙方为甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，参照市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。
（三）违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利发生的费用。
（四）协议的生效
本协议经公司董事会/股东大会批准，并经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
（五）本协议有效期一年，有效期届满前三十日内，如合同内容未发生改变，双方均未提出异议，则本协议自动延期一年，最多自动延期两次。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与财务公司重新签署《金融服务协议》，由财务公司继续为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益；本次关联交易为非排他性，公司有权选择其他金融机构，该关联交易不会影响公司独立性。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议程序
2019年4月2日，公司召开第八届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，其中，关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事在董事会会议召开之前，事先审阅了相关资料，基于客观公正地判断，对该关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，履行关联交易表决程序，并发表了一致同意的独立意见，认为此项关联交易遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，更好地服务公司发展。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见，认为此项关联交易定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
（一）淮北矿业第八届董事会第五次会议决议
（二）淮北矿业第八届监事会第五次会议决议
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
（四）董事会审计委员会书面审核意见
（五）《金融服务协议》
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年4月3日
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